建行晋城开发区支行多点发力做好反洗钱工作

   建行晋城开发区支行积极开展反洗钱工作，多点发力，强化反洗钱工作稳步推进，持续将反洗钱工作做好、做细、做到位。

   客户身份识别到位。明确开户流程，严格规范核实客户提供银行账户开立资料真实性。细化开户客户身份识别，询问客户办卡用途，通过客户本人手机发送相应短信核实其手机号码是否为本人实名登记。

   业务办理告知到位。针对客户办理开户、挂失换卡、变更密码等业务，告知客户银行卡不可出租出借出售给他人，否则将承担严重的法律后果。

   业务培训夯实到位。利用晨会、班后会积极开展反洗钱业务知识培训，结合网点实际情况，多维度、多视角对客户身份识别、尽职调查、可疑交易报告及大额交易进行业务讲解，提高全行员工对反洗钱工作的认识和提高。

   反洗钱宣传到位。厅堂摆放反洗钱宣传折页、网点电子显示屏轮播反洗钱宣传语，大堂经理组织等候区客户开展反洗钱微沙龙，向广大客户积极讲解洗钱行为活动、电信网络诈骗、非法集资等违法犯罪行为的隐蔽性和危害性。