建行长沙东岸支行把反洗钱工作落到实处

   为了有效地落实监管要求，进一步提升反洗钱人员发现与研判可疑线索能力，提高线索质量与情报价值。根据省行部署，铁银支行结合实际，开展反洗钱重点可疑交易报告质量和洗钱风险管理竞赛活动，把反洗钱工作落到实处。

   竞赛包括四项内容： 一是重点可疑交易报告质效从机构报送数量、提交报告质效的平均分、涉案广度及成案率等方面进行评比；单份报告质量从时效性、规范性、分析合理性、判断准确性、交易数据质量、是否本年度重点监测领域线索、是否上报新型洗钱手法或洗钱风险新特征新趋势、是否成案等八个方面进行评比。二是高风险客户管控从客户准入和定期重检，加强尽职调查完成率及风险控制措施等方面进行评比。三是客户尽职调查及洗钱风险评估从客户持续尽职调查、客户洗钱风险等级分类完成率和准确性，可疑交易客户洗钱风险等级重评及风险控制措施等方面进行评比。四是对对公、对私客户信息完整率、对公、对私命中提示性规则数据整改完成率、对公、对私非居民金融账户涉税信息报送完成率进行评比。