建行宣城绩溪支行堵截一起冒充银行单位账户年检诈骗客户资金案件

    近日，绩溪支行接到本网点某开户单位的财务人员电话，询问我行是否打电话通知客户办理账户年检。支行表示近期未通知该客户办理账户年检并仔细询问客户相关详情。该财务人员表示：近日收到电话自称银行员工，通知客户需要办理账户年检并以此为由添加财务人员微信。由于该公司财务人员留了营运主管的手机号码，因此立即拨打电话询问。营运主管立即意识到客户遇到了电信诈骗，告知客户我行未通知该客户办理账户年检，客户所遇情形与不法分子利用账户年检诈骗客户资金案件特征基本一致，详细向客户介绍了近期人行及上级行通报的类似利用账户年检诈骗客户资金案件的特征，建议客户立即与单位法定代表人及单位其他人员通报并核对相关信息，切勿上当受骗。客户在与单位法人核实后确认为诈骗，对于我行及时提示、避免账户资金损失表示感谢。

    近期，犯罪分子利用单位账户年检诈骗客户资金案件频繁发生。犯罪分子通常利用单位账户年检、企业营业执照年检等名义骗取单位财务人员信任，添加其成QQ或微信人，随后以单位法人或采购人员名义建立QQ或微信联系群并通过联系群安排财务人员向指定账户付款。财务人员若警惕性不足、盲目信任虚假群内付款指示、未经核实确认即付款，便被犯罪分子诈骗成功，给单位和个人造成难以挽回的资金损失。银行员工一定要提醒客户遇到相关问题一定要通过正规渠道核实确认，不要轻信各类联系群内安排的付款指示。