为了进一步贯彻落实反洗钱相关法律规定，做好打击治理电信网络诈骗宣传工作，充分揭露跨境赌博危害，全面提升群众拒赌、反赌和网络诈骗安全防范意识，提高社会公众对洗钱危害的认识。根据人行上饶中心支行有关通知要求，建设银行上饶市分行积极组织全辖网点开展了一系列“反洗钱及反诈拒赌宣传”活动。
秉承着大行担当，建设银行上饶市分行充分认识治理打击电信诈骗网络新型违法犯罪工作的重要意义，第一时间在各网点的显著位置张贴和摆放谨防网络诈骗的海报和手册,营业厅显示屏循环播放反洗钱、反诈拒赌宣传片。以网点为阵地结合实际情况丰富宣传内容，针对厅堂客户，完善金融知识宣教布展，充分利用客户办理业务等候时间开展厅堂微沙龙，利用劳动者港湾区域，向客户宣传“金融知识”、“抵制非法集资”、“网络诈骗安全防范”、“反洗钱知识”等内容增强群众自我保护意识，持续做好反洗钱反诈拒赌宣传工作。对于来办理业务的客户，不论是大堂经理还是产品销售经理在接待客户特别是老年客群办理转账业务时都会进行重点防范提示，并普及像冒充公检法骗退休老人、冒充互联网金融公司骗贷款人等典型案例，提示风险，警示广大群众关注和警惕该类行为特征。
此外，我行还积极主动开展了多种形式的外出宣传活动：一是开展了反洗钱宣传进校园活动，借着学校开学的契机。学生和家长可以作为受众群体，发放宣传折页，普及反洗钱知识，我行工作人员就洗钱概念、如何防范洗钱犯罪等作了详细介绍，特别是向同学们强调必须保护好自己的身份证件,不得出租或者出借本人的银行卡和身份证，以防上当受骗;二是组织员工走进社区、企业和商户开展反诈活动，向社区居民、企业及商铺工作人员发放宣传折页,并开展咨询服务。多方位、多角度地宣传诈骗案例的典型特点，通过面对面的形式向广大老百姓介绍电信诈骗的常见手段,如电话诈骗、短信诈骗、扫码诈骗、网络诈骗等,做到不轻信、不汇款,遇到诈骗及时报警，提高群众识别电信诈骗的方式和技巧以及如何采取防范措施,保护好自身的财产安全;三是在公园、药店门口等人流量大的区域开展宣传，向过往客户发放宣传单、宣传折页等宣传资料，让群众知晓赌博、电信诈骗的危害。同时，通过现场讲解的方式，提醒群众做好自身安全防范，增强反赌、防诈骗意识。并告知广大群众不要轻易将个人身份信息、银行卡号、存款密码等信息告知他人，如遇到可疑情况和疑似诈骗电话时，不予接听理会，遇特殊情况可立即报警，以免遭受不法侵害。
此次反洗钱及反诈拒赌宣传活动，是建行上饶市分行积极践行社会责任和义务，有效增强了大众的金融安全意识,促进大众了解反洗钱的基本知识，加强了大众对金融机构履行反洗钱义务必要性的理解，下一步，我行将继续严格深入贯彻落实监管部门、上级行有关防范和打击洗钱工作，提高社会公众对洗钱危害的认识，为营造良好的社会氛围和金融环境贡献力量。
