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建行长沙广益支行强化反洗钱工作筑牢反洗钱防线

时间：2021-08-18 20:09:17 来源：银行界网供稿单位：建行长沙广益支行作者：潘阳

为全面贯彻落实人民银行关于反洗钱工作相关要求，加大反洗钱监管力度，今年以来，建行华兴广益支行认真履行反洗钱义务，不断强化反洗钱工作，严格防范经营风险。

一是强化学习培训。广益支行多次对辖内员工进行反洗钱业务培训，并通过下发反洗钱学习资料，及时传递最新监管政策、反洗钱工作信息及先进经验。同时，利用晨会学习时间，组织员工学习反洗钱案例、反洗钱风险提示、规范流程等，继续强调反洗钱工作的重要性，不断提高员工的反洗钱技能。

二是强化宣传教育。一方面，利用厅堂微沙龙、摆放展架与宣传折页等宣传手段做好到店客户的宣传教育工作。另一方面，通过制作美篇、H5等手段进行线上宣传，及时向客户普及反洗钱知识，营造良好的反洗钱社会氛围。

三是强化源头管理。广益支行充分意识到银行是控制反洗钱工作的第一道防线，加强对新开立账户的客户身份识别是管控的重中之重，严格执行客户新开立账户相关规定，及时提醒客户禁止出租出借金融账户、卡、网银盾。同时，强化客户身份信息、所提交的资料以及开户目的真实性的识别。

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