工行邢台中兴支行开展“预防电信诈骗洗钱”合规教育活动

    8月2日，工行邢台中兴支行在全行开展为期一周的“预防电信诈骗洗钱”为主题的早晚一分钟、人人讲合规主题教育活动，增强员工防范电信诈骗、预防反洗钱能力，帮助客户提高风险意识，维护金融秩序安全，共筑坚固防线。

    提高警惕，谨防诈骗。“天上不会掉馅饼”，电信诈骗花样多，容易钻贪图便宜的空子。因此，要求员工记牢《防范电信诈骗口诀》，坚守君子爱财，取之有道，依靠诚实劳动，合法取得报酬，切莫走捷径，妄图一夜暴富，最终鸡飞蛋打，人去楼空。 

    合规操作，剪断链条。要求员工有章可循，在帮助客户使用POS机刷卡消费，贷款融资、汇款转账时，要识别款项来源，杜绝洗钱风险，为犯罪分子洗钱提供便利，斩断诈骗洗钱的利益链。 

    洁身自好，看好财物。员工要做到不为利益所诱惑，不出租出借个人身份证、个人账户、保护个人自身利益。谨慎交友，不参与社会经营投资放贷担保活动，始终保持洁身自好，不与他人有利益瓜葛。 

    勇于抵制，敢于揭发。员工对身边的电信诈骗行为、洗钱行为要勇于抵制、揭发，加大防范电信诈骗、反洗钱犯罪等宣传力度，提高群众的识别能力，防止不法分子浑水摸鱼，不给犯罪分子可乘之机，共同构筑起预防电信诈骗反洗钱的坚固防线。