工行江苏淮安城中支行严抓反洗钱工作

   2021年以来，为进一步维护金融秩序稳定，防范犯罪份子的洗钱活动，淮安城中支行积极履行金融机构的反洗钱义务，强化反洗钱日常管理，加强反洗钱工作落实，努力提高反洗钱工作整体水平。

   一、落实主体责任。支行层层落实反洗钱主体责任，明确反洗钱工作职责，形成各司其职、各负其责，相互配合、相互监督的工作局面，有效推进反洗钱工作积极开展。同时，根据反洗钱工作职责，各营业网点设立反洗钱岗位，网点主任或运行主管任反洗钱协查员，负责大额和可疑交易记录、报告，加强反洗钱工作的执行、检查，不断推进反洗钱工作的有序开展。

   二、加强学习培训。支行积极响应人民银行及上级行的监管要求，充分认识学习贯彻反洗钱法律法规的重要意义，认真组织员工学习反洗钱相关制度和规定，提升全员反洗钱意识。支行通过H5，美篇等形式进行反洗钱业务宣传，及时下发反洗钱学习材料，及时传递最新监管政策、反洗钱工作信息和动态，使员工对反洗钱工作有了更深的认识和了解。

   三、做好宣传工作。支行综合管理部定期组织发放反洗钱宣传材料，提示公众自觉远离反洗钱活动，防范打击洗钱犯罪，利用行内阵地，向前来办理业务的客户及时普及反洗钱有关法律知识，加强金融财产安全保障。同时，为进一步确保反洗钱宣传工作落实到实处，通过开展走进社区，走进商圈的活动，为消费者讲解洗钱危害，提高社会公众反洗钱防范意识。

   四、强化联动协作。支行积极配合公安机关涉赌涉诈账户交易管控工作，采取日常可疑业务监督与定期检查并行的方式，实时分析讲评近期相关反洗钱案例，了解反洗钱业务最新动态，不断提升反洗钱工作能力。