工行盐城盐都支行三项举措推动反洗钱工作落到实处

   为进一步推进反洗钱工作有效开展，有力促进全行内控案防工作良性健康发展，树立全员反洗钱意识，强化反洗钱岗位责任，工行盐城盐都支行采取扎实措施，从基础细节入手，强化业务培训，聚焦客户信息，落实专项整治，取得了良好效果。

    一是加强合规教育，突出业务培训。今年以来，工行盐城盐都支行认真贯彻监管部门及上级行反洗钱工作的相关部署和要求，定期召开由各部门负责人、业务主管参加的案防分析会，及时传达贯彻学习最新的反洗钱相关知识，组织网点业务主管积极参与工银大学反洗钱业务学习培训，并参加业务测试，努力提升网点管理人员反洗钱业务能力，在严格履职的基础上，指导和培训柜面员工熟练掌握反洗钱技能，不断增强员工业务识别判断能力，提高员工的反洗钱水平。

    二、聚焦客户信息，实施专项整治。根据上级行监测数据，对存量公司客户及个人客户信息不完整或涉赌涉诈等问题，逐条梳理，核实查明当前状况，落实到具体部门、具体人员，明确责任，明确整改时限，明确整改措施，确保整治工作落到实处。特别是对营业执照已销帐户仍存在、收益人身份信息到期、工商信息与银行信息不符等三种情况，在做好规范服务，避免舆情的基础上，实施帐户管控，同时积极联系客户，做好销户或信息完善等工作。

    三、讲求社会责任，普及洗钱知识。今年来，工行盐城盐都支行积极响应贯彻人民银行、银行业协会关于金融知识成里行的号召，做好厅堂客服宣传、电子横楣流动字幕宣传、电视有声宣传的基础上，组织青年员工成立反洗钱宣传小分队，利用业务外拓的时间，深入到大街小巷、工地厂房、田头村舍，走进校园课堂，往来于城市商贸集散区，向广大客户及过往市民积极宣传防诈防骗等金融小技巧，据不完全统计，今年来，累计外出宣传20多次，发放各类反洗钱宣传折页1000多份，受益人群超万人，充分彰显了工商银行作为国有大行的社会担当，进一步树立了我行形象，得到了广大客户的好评。