为强化反洗钱风险管理，进一步推动上级行“夯基固本夏季攻势”活动落实，7月22日晚，淮安城南支行组织全行45周岁以下网点主任、运营主管及客服经理继续开展“一学一议一营销”活动，组织大家学习了《“伪现金”交易解析》及《大额交易和可疑交易报告管理办法（2019年版）解读》。业务培训中，详细梳理了“伪现金”交易的特征和识别方法，以及大额可疑交易报告的相关制度和流程。
一、高度重视“伪现金”交易洗钱风险，强化“伪现金”交易洗钱风险协同治理。要严格“伪现金”交易管理、加强“伪现金”交易洗钱高风险客户管理、做好客户沟通解释。培训中对上级行下发的疑似“伪现金”数据进行了通报，并对疑似“伪现金”交易场景进行了梳理。并就防控举措进行了多方面阐述，提醒基层网点高度重视“伪现金”交易管理，严格落实人民银行及本行洗钱风险管理相关要求，切实防控“伪现金”交易洗钱风险。
二、研究学习规章制度，摸透操作流程。详细解读了《大额交易和可疑交易报告管理办法（2019年版）》，使员工熟练掌握反洗钱工作相关制度和流程，特别是反洗钱重大可疑交易报告流程和反洗钱监控系统操作流程，并对具体交易和措施进行了分析，有助于消除反洗钱工作中存在的隐患，化解可能出现的各类潜在风险。
三、组织现场测试，进一步巩固培训效果。通过全员现场测试，牢固树立员工反洗钱法律责任和依法合规经营意识，明白了从自身岗位如何履行反洗钱义务。使大家掌握反洗钱的理论知识和操作技能，更好地领会反洗钱精神和意义。
下一步，淮安城南支行将持续开展员工业务培训和学习工作，强化反洗钱工作各项具体要求落到实处，为全辖高质量发展奠定坚实基础。
