建行湖州城中支行成功拦截一起假存单诈骗

   男友送女友近200万的存单，到期后，女友拿着存单去银行提取，结果所谓的爱情“礼物”变成了“毒药”。日前，建行湖州城中支行员工及时堵截了一张金额高达180万元的假存单支取事件。

   当天上午，客户李女士来到城中支行营业部欲办理存单转存业务，营业部马经理在上前交流过程中，发现此张存单手感光滑，厚度略厚，与该行现在使用的存单有较大差异，立刻心生疑虑。经询问，该面值180万元的存单系李女士朋友沈先生多年前赠送所得，因为该朋友已失踪许久，她又发现存单已到期多时，这才前来转存。

   随后，建行工作人员再次通过紫外线设备等多种辅助手段对该存单进行了仔细地鉴别，发现存单存在缺少水印、公章字体大小严重不符等问题，最终判定该存单是伪造的。建行员工在稳住客户的基础上，即刻向当地公安部门报警，并上报行内渠道与运营管理部，启动应急预案。目前，公安机关已对相关情况做进一步调查。

   当下社会情况复杂，违法犯罪行为层出不穷，银行从业人员必须切实树立风险意识与合规意识，警钟长鸣，有效防范外部欺诈事件发生。当突发事件出现，在最大限度内保护客户与银行的资金安全是每位银行从业人员的基本置业操守和职业准则。此次案件，体现了我行员工高度的责任心与过硬的业务素质，办理业务认真审慎，对待风险严格把控，既保护了我行的资金安全，亦维护了我行的社会声誉。