建行长沙湘江支行积极贯彻落实反洗钱工作

   近年来，反洗钱的力度日渐增大，做好反洗钱工作是维护国家和人民群众利益的客观要求，也是维护当今金融稳定的需要。银行业对于反洗钱工作的感受尤为明显，既有公安机关重拳打击电信诈骗犯罪，也有人民银行等监管机构全面监测管治洗钱行为。

   建行长沙湘江支行采取多种措施，积极做好反洗钱工作。

   一是提高认识，高度重视反洗钱各项工作。依照规矩制度办事，做好客户身份识别工作，在与客户建立业务关系时，认真核实登记有效身份证件，详实记录客户姓名、住址、职业、联系电话等信息，对于有疑点的客户应多次核实身份信息，判断客户真实意图，及时阻断风险。

   二是学习文件案例，提高反洗钱风险意识。网点加强全员反洗钱培训，认真学习《银行金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》、《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可以支付报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等等一系列的法律法规，并将其运用到实际工作中去，提高全体员工风险案件防范意识、强化操作流程。

   三是积极开展反洗钱宣传工作。一方面在客户办理业务时，由柜员给客户宣传反洗钱知识，杜绝办理伪现金交易，并在客户开立银行账户时，提醒其保管好自己的银行卡，切勿出租出借，不要用于其它不正当用途；另一方面通过在网点悬挂横幅、张贴标语和宣传图片、摆放宣传资料等形式开展反洗钱宣传，并且在外出营销过程中，也可以开展金融知识普及工作，对在外务工的民工和商户们进行风险教育的宣传。