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工行沧州新华支行严守个人开户风险防线

时间：2021-03-18 14:31:07 来源：银行界网供稿单位：工行沧州分行

为进一步加强电子银行注册和安全介质发放的源头管控，贯彻落实总省行工作部署和监管部门的要求，工行沧州新华支行积极采取多项措施守住个人开户风险防线。

　　

一、严控账户开户风险。加强账户开立环节网点的现场审核和风险识别，客户在柜面、智能终端开立个人结算账户时，要求网点主动做好客户风险提示，明确提示客户出租、出借、买卖银行账户面临的法律风险。

　　

二、加强客户审核工作。网点必须强化客户身份识别，加强开户资料审核的工作要求，把控个人账户开户业务实质风险，切实做好电子银行注册和安全介质发放的源头管控工作。

三、提升网点防控能力。组织开展检查，对网银注册客户身份识别、证书介质发放、智能机业务办理、现场管理人员履职质量等重要环节进行检查，同时加强制度学习，发挥警示教育作用，不断增强网络金融业务的制度执行力。

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