5月24日，建行运城分行召开了今年二季度部门案件防控联席会议，听取了公司业务部等十个部门前一阶段案件防控工作，专题研究、安排了运城分行案件专项治理工作。
公司业务部、营运管理部、信用卡中心、小企业中心、个人金融部、个人贷款中心、资产保全部、风险管理部、电子银行、会计结算部等十个部门，向会议报告了各自今年以来的案件防控工作。营运管理部始终把杜绝任何违规操作作为部门管理工作的重中之重，在对公客户印鉴卡扫描环节上实行监控和防范，实时监测柜面业务系统运行情况，有效地监督我行前台一线柜员的操作风险。对违规操作形成差错的行为按月进行了处罚。信用卡中心建立特约商户巡查制度。小企业经营中心对审计揭示的问题事项开展监督检查工作，采取有效措施，确保整改效果。会计结算部成立会计检查工作组，按照会计业务检查实施方案内容和要求贯彻落实。公司业务部认真执行信贷业务贷前调查、贷中审查、贷后检查的“三查”制度，强化风险经理平行作业以及信贷审批的独立性，继续推进贷后管理岗位分离，切实强化授信业务全过程风险控制。强化员工日常行为管理，将员工职业操守的有关规定作为员工培训和日常教育的重要内容，持续不断的加强对员工职业素养的熏陶，提高员工合规从业水平。个金部共下发6期风险提示，对网点现金管理、挂失业务处理等业务进行了现场检查。个贷中心将从个贷中心建设发展规划、深入推进个贷中心考核评价机制等六个方面强化案件防控工作。风险管理部扎实推进日常工作，对所属30个营业机构进行了全面检查，被检查柜员总人次数超过2100人次。对焦化、铝冶炼、镁冶炼等4个行业近20个客户进行了差别化政策申报，坚持”优中选优”。组织开展了本条线员工行为排查活动，重点派查了员工参与民间借贷、与贷款客户及供应商发生经济往来等问题，尤其对审批条线人员进行了重点暗访、摸排。电子银行部对客户申请资料、业务操作流程、客户网银载体交接、电子银行业务反洗钱、代发工资业务、理财类产品营销等业务开展检查、对风险点和案防薄弱环节、制度执行不力等情况的排查和监督力度，严查各类违规违纪行为，切实提高制度执行力得到了有效落实。资产保全部对我行2011年批复的呆账核销项目、抵债资产收取和处置项目、减免息项目进行自查，自查面达到了100%。
会议学习了省分行印发的《2012年案件专项治理工作实施细则》，对案件专项治理的重点、工作措施进行了详细学习和把握。结合运城分行的工作实际，提出了专项治理的工作思路。对照省分行提出的详细任务，从开展重点业务部位风险排查、加强对重点业务关键环节的风险管控、加强对员工的教育管理、加强对案件及违规问题的管理等四个方面13项进行了部门责任分解，对130多项具体任务进行了编码，一一对应到了具体的牵头部门的落实部门
为落实银监部门三定要求，各主要部门设立了案件防控岗位，确定了人员和岗位职责，案防岗位主要职责是“协助部门领导合理安排本部门、条线案防工作,及时上传下达案防信息,积极配合案防职能部门落实案防工作,认真做好案防其他工作。
运城银监分局派员参加了会议。人力资源部等部门参加了会议。
