建行盐城分行召开案件形势分析会

    近日，建行盐城分行召开了一季度案件防控形势分析会，对进一步做好案件防控工作提出四点要求：一是加强道德风险防范。当前案件风险的形势依然严峻，目前社会资金需求普遍紧张的情况依然存在，作为金融系统人员在工作中都存在一定的案件风险，尤其是前台业务条线的员工，直接与客户打交道，或者天天进行资金交易，更要防患于未然。因此，要加强员工行为管理，及时进行风险防范提醒，密切关注有关信息，一旦发现案件风险苗头要立即处理。各部门负责人要增强主人翁意识、增强责任感、增强使命感，保本部门平安、保本条线平安。二是加强操作风险防范。各部门、各单位都要清醒地认识到操作风险一旦控制不好就会形成案件，因此，务必要教育员工按章办事、合规操作，同时要加大检查监督力度、加大教育培训力度、加大业务指导力度，将风险消灭在萌芽状态。三是加强欺诈风险防范。进一步提高业务水平，注重学习上级行下发的案件风险提示，业务办理过程中注意识破假材料、假信息、假证明等情况，否则，这些假材料一旦欺诈成功就会形成案件风险。同时，要进一步加强员工行为管理，防止内外勾结，一旦发现员工有异常行为，要及时控制，切实防范案件风险。四是加强外部侵害风险防范。加强员工自我防范意识，各项硬、软件防范设施要确保到位、完好。要按照制度和规定配备好网点包括离行式自助设备的各项安全防范设施，并要加强预案演练，严防外部侵害风险的发生。（姜书）