建行长沙华兴支行多措并举构筑反洗钱壁垒

    为深入推动金融业反洗钱工作的开展，“反”出一片净土。2012年伊始，建行长沙华兴支行立即着手布置全年的反洗钱工作，并提出了工作目标：反洗钱工作培训与宣传有计划有人抓、检查落实无死角、反洗钱系统处理及时到位、监管部门反洗钱工作检查没有问题、坚决杜绝洗钱案件的发生。该行的具体措施是：

    一是加强反洗钱工作培训与宣传工作。全年计划至少集中组织一次培训，一次反洗钱宣传。基层行每月组织一次反洗钱培训，并将反洗钱宣传纳入一线柜员的日常工作职责之中，通过营业柜台给顾客开展面对面的反洗钱业务宣传。

    二是加强反洗钱工作检查与落实工作。该行将反洗钱工作检查纳入了部门条线的业务检查之中，同时也作为该行纪检特派员日常检查检察的重要内容之一。基层行委派营业主管每季度的会计检查报告中，必须要有涉及反洗钱业务的检查，检查发现的问题以检查底稿的方式反馈给反洗钱领导小组办公室（纪检监察部）。纪检监察部再对各个检查环节发现的反洗钱业务方面的问题汇总进行通报。

    三是加强反洗钱系统处理工作。采取按月度统计通报各基层行反洗钱系统各项指标完成情况，通过对比分析各基层行各项指标完成情况好坏，要求指标完成较差的机构查找原因，采取措施，争取100%完成反洗钱系统中各项信息的处理。

    四是加强反洗钱目标考核工作。将反洗钱工作目标完成情况纳入该行“双基”管理暨案件防控工作年（月）度考评，考评结果与各部门条线和基层行的负责人每月的绩效挂钩，通过考核考评促进反洗钱工作有效开展。