新年伊始，迎来了银行的业务旺季，工行桂林荔浦支行结合旺季业务特点，认真贯彻落实反洗钱法律法规和规章制度，切实履行反洗钱工作职责和义务，筑牢反洗钱防线，为旺季业务保驾护航。
一、从增强反洗钱意识抓起。该行通过行务会、全行员工大会、晨会、例会等各种大小会议反复强调反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性。一是要求全行员工正确认识反洗钱工作与业务发展的关系，将反洗钱工作放在与业务发展同等重要的位置来对待，切实提高员工对反洗钱工作的责任感和使命感。二是印制《反洗钱知识问答》、《中华人民共和国反洗钱法》等宣传册，摆放在营业网点供客户阅览。并在营业厅长期设立“宣传栏”，向客户宣传洗钱活动的危害性，营造良好的反洗钱氛围，提高客户的反洗钱意识。三是结合旺季业务宣传营销活动的开展，主动配合辖区人行组织人员上街设点，向市民普及反洗钱知识、宣传反洗钱法律法规等，取得市民的理解和支持，使社会公众由被动接受转为主动关注，促进反洗钱工作的开展。
二、强化制度执行力。一是建立客户身份登记制度。认真审查办理存款、结算等业务客户的身份，做好账户资料及交易记录保存，采取询问了解、联网核查等方式对客户身份资料的真实性、完整性、合法性及时效性进行认真审查与核对，必要时采取电话或上门核实的方式，保证客户身份证明文件的真实、有效，杜绝为身份不明的客户提供金融服务或为其开立匿名账户和假名账户。二是坚持大额现金支付预约、审查、登记备案和报告等管理制度。根据节前客户现金需求量大的特点，鼓励单位和个人多用银行卡、票据，少用现金，防止通过现金方式洗钱。三是坚持网银开户“本人办、本人签、交本人”的原则，不为争揽业务而放松反洗钱工作要求，违规为客户办理业务。四是规范大额和可疑交易报告制度。充分运用和正确使用大额和可疑交易监测分析系统，结合柜面日常审查及其他相关信息筛选大额和可疑交易信息数据，认真分析确定报告数据，提高报送数据的准确性、及时性和完整性。
三、加强督查。一是在旺季业务期间，该行反洗钱小组根据人民银行反洗钱工作新方向和旺季时段反洗钱工作重点，加大对反洗钱工作的督查频度，及时发现反洗钱工作中的薄弱环节。二是支行综合业务管理部门认真落实反洗钱检查制度，日常检查与专项检查相结合，及时发现和纠正反洗钱工作中存在问题，并跟踪督导落实整改，引导员工严格贯彻执行反洗钱各项规章制度，规范日常业务处理操作流程。三是支行反洗钱管理人员、网点负责人每日查看反洗钱监控系统，对系统中“待补录大额报告”、“待甄别可疑报告”和“待确认可疑报告”等数据进行检查，及时督促做好补录、甄别判断，做到每日必查、每日必录、每日必报，防止数据积压或迟报。
