建设银行承德宽城支行有效防范洗钱风险

    为有效防范洗钱风险，3月10日，建设银行承德宽城支行对反洗钱工作进行了专项自查，主要针对网银业务的身份核查及操作是否规范、反洗钱系统数据上报及风险报表等，同时，对反洗钱操作流程进行了重新梳理。该支行努力强化员工反洗钱意识，加强员工反洗钱业务培训，增强员工对可疑交易的分析、识别和判断能力，提高反洗钱工作效率，认真履行反洗钱岗位职责，从而使反洗钱管理工作稳步健康发展。