客户轻信强汇款 建行镇江分行天桥分理处识破揭诈骗

   “不知怎么的，糊里糊涂地就去汇款，要不是建行员工的反复提醒，这10万元可就真没了。”

    说这话的是一位四十岁左右的彭女士。12月1日中午12时30左右，其到建行天桥分理处要求办理十万元无卡汇款业务。由于神情异常，引起柜面人员的注意。柜员询问其是否认识收款方，客户没有回答，柜员留意顾客似乎不是正常汇款，强调一定要认识对方，确定没有风险才能汇款。客户沉默并且起身到门外开始打电话。网点负责人与大堂经理见此情形立刻追到门外找到客户，向客户询问详细情况。一开始客户不愿意跟工作人员说话，经过一再例举各种金融诈骗的案例，顾客方才说出原委：近日客户接到一个自称是北京公安局某分局的陌生人的电话，告诉她涉及到一起200万元的非法洗钱的重大案件，需要立刻汇款10万元到对方账户进行资金公正比对才能平息此事。顾客性格内向生性胆小，即刻相信了对方的话，今天来银行打算提前支取大额存单将钱汇给对方。在顾客向大堂经理解释期间，对方不断打电话来催款，顾客不敢接电话，大堂经理帮顾客接起电话，告知已经报案，对方破口大骂，原形毕露。彭女士此刻才完全相信自己差点上当受骗的事实，再三感谢建行员工对其的劝告。