建行张家口胜利路支行认真做好反洗钱自查工作

   近日，建行张家口胜利路支行按照上级行要求，迅速展开自查，切实加强和改善反洗钱工作。

    一、加强组织领导，确保自查效果。支行反洗钱领导小组牵头，严格按照上级行要求的检查内容，对反洗钱组织机构和岗位设置情况、内控制度建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料、交易资料和交易记录保存情况、大额交易报告情况、可疑交易报告情况等逐项自查，确保检查内容真实可靠。

   二、落实具体措施，确保整改实效。针对自查发现问题，逐项落实整改措施，整改内容包括已联系客户补交留存身份证复印件，将客户联系方式、住所地在档案中留存，并进行持续客户身份识别，将代理人联系电话在留存档案中补登，完成漏报大额交易的补报工作等。

   三、跟上后续管理，确保工作到位。一是进一步健全完善反洗钱工作机制，加强规范化管理，规范日常操作。二是进一步加强反洗钱法律法规知识培训，普及反洗钱专业知识，确保网点全体员工熟练掌握反洗钱法律法规及监管部门和上级行有关规定。三是严格落实失职、渎职问责制度，督导员工认真履行反洗钱法定义务和职责。