建行山西省阳城支行四项措施增强“反洗钱”免疫力

    为增强全员合规操作、规范经营意识，提高营业机构“反洗钱”免疫力，建行山西省阳城支行采取以下措施，在工作中筑起反洗钱的“防火墙”。

    一、加强制度建设，严格贯彻落实。在严格贯彻落实外部监管部门和上级行的反洗钱制度的同时，逐步建立健全了支行反洗钱相关内控制度，对相关负责人，明确分工、责任到人，并制定了相应的检查制度，通过检查及时了解工作中存在的问题，使制度能更加有效的落实。

    二、加强员工素质，深化思想教育。将反洗钱相关制度和规定进行统一分条整理，下发至每位员工，采取晨训会集中学习和班后自学的方式，不定期抽查、定期考试的方法，了解员工对反洗钱知识和技能的掌握程度，进一步深化员工对反洗钱工作的理解和执行。

    三、加大宣传力度，增强反洗钱意识。利用柜台发放宣传资料和与客户沟通之余，积极宣传反洗钱相关知识，提高客户的反洗钱意识，潜意识中配合柜员工作。

    四、细化操作流程，消除风险隐患。从日常工作做起，严格执行大额交易、可疑支付报告制度，指定专人负责日常业务中的可疑支付交易的统计、上报；对客户资料严格按相关规定查验、留存并登记，如在检查中发现违反反洗钱规定的行为，将严格按照《中国建设银行工作人员轻微违规积分处理办法》的规定进行处罚。