建行邢台分行开展防范员工参与非法集资专项活动

    近日，为进一步加强员工从业行为管理，避免民间借贷市场风险向我行蔓延，特开展本次专项行为排查，切实消除案件风险隐患。建行邢台分行在在全行开展一次员工专项行为排查，重点排查参与非法集资情况，排查对象为全行所有在岗员工。包括与建设银行建立劳动关系的员工和劳务派遣制员工。排查内容为以下九项内容：一是否从事或参与大额民间借贷活动；二是否参与经营投资公司、典当行、小额贷款公司、担保公司、寄售行等涉及民间借贷的中介机构或其他企业；三是否为民间高息借贷提供担保；四是否存在为民间借贷机构充当融资中介的情况；五是否利用职务便利低息贷入银行资金高息贷出等情况；六是否与贷款客户及社会人员频繁发生资金往来，或发生大额借贷；七是否与客户串通使用虚假资料获取银行信用；八是否有家庭成员及亲属参与民间借贷或非法融资；九是否存在其他需说明和报告的违规行为。