工行长治分行深入开展“内控和案防制度执行年”活动

    根据上级行和银监局部署，工商银行长治分行开展了“内控和案防制度执行年”活动，通过此次活动，内控和案防制度进一步健全和规范。为巩固“执行年”活动成果，强化案防风险防范力度，有效遏制大要案的发生，长治分行按照上级行和银监局的工作要求，于8月至12月在全辖组织开展深化“内控和案防制度执行年”活动。

    一、高度重视，明确目标，制定方案。高度重视，按照通知要求，认真制定了活动实施方案并下发全行。在活动实施方案中，明确三方面内容：一是明确深化“执行年”活动的工作目标，二是明确活动领导组和工作职责，三是明确活动内容和时间表。

    二、明确活动内容。本次活动内容主要包括以下几方面，即：1、在信贷领域开展大额不良贷款的全覆盖风险排查。2、强化内控制度执行力突查。3、狠抓“防范操作风险13条”的落实。一是加强重要岗位人员轮岗轮调合强制性休假制度的落实。二是加强对银企、银银以及银行内部对账制度的落实与管理。三是加强对印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度的落实与管理。四是加强对重要岗位和敏感环节工作人员的行为规范与监察。对柜台等重要岗位要专门部署员工行为排查活动。五是市分行各相关部门要根据“防范操作风险13条”要求，在做好上述四项重点工作的同时，结合本专业的重点业务和薄弱环节，自主开展相关业务的检查，加强相关制度的落实。

    三、严格自查，加强督导。各支行、市分行领导小组各专业部门，要按照实施方案要求，重点开展好三项活动内容的自查自纠和督导检查工作。在自查自纠和督导检查时，要留存工作底稿并严格执行检查人员和被检查机构负责人“双签”制度。对检查中暴露的风险隐患，要及时开展整改工作。