建行沧州分行扎实做好反洗钱工作

建行沧州分行扎实做好反洗钱工作，切实防范监管风险。分行在2011年上半年，制定了《中国建设银行沧州分行反洗钱工作激励与约束机制实施方案》，制度的建立，彻底改变了以往反洗钱工作重约束、轻激励，权利与义务不对等的状况，为做好反洗钱工作奠定了基础。同时，继续坚持每月对各机构的反洗钱可疑交易确认情况和大额交易补录情况进行通报，对连续两个月排名后五位的机构的责任人进行积分；按季对各机构进行考核兑现。以上措施的实行，保证了可疑交易识别率和大额交易补录率的稳步提高，促进了反洗钱工作的开展。同时根据上级行的工作部署，上半年，分行组织并完成了全行在反洗钱系统中重新进行存量客户和新增客户的风险等级分类工作。