工商银行钦州浦北支行认真落实上级行反洗钱工作要求，紧密结合实际，采取五项措施,扎实深入开展反洗钱工作。
一是加强机制建设。根据人员的变动，及时调整支行反洗钱工作领导小组，具体负责反洗钱工作的指导、监督、协调、反映、人员配置等工作，保证反洗钱工作顺利进行；并深入开展反洗钱工作检查，发现问题，及时整改。
二是加制度学习。该行利用例会时间组织员工认真学习反洗钱法律规章制度和总行、区行的相关文件。通过学习培训，使员工能够准确掌握反洗钱有关规定，增强了员工主动识别和发现可疑交易的意识，提高了员工对可疑交易的甄别能力，增强临柜人员对大额和可疑支付交易的识别能力。从而提高了员工反洗钱工作能力。
三是加强对客户开户资料审核。对办理开户业务的企事业单位和个人客户，严格执行人民银行有关规定，要求客户提供有效证明文件和资料，并对相关事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查。认真对照身份证联网核查系统进行身份证件核对，确保客户所提供身份证件与系统信息相符，扎实做好客户身份识别工作。对于存在资料不全或资料虚假等情况，一律不予办理开户。
四是加强可疑交易排查。强化可疑支付交易报告制度，明确网点负责人为可疑交易第一报告人，由其具体负责可疑交易的甄别排查工作。要认真执行各项反洗钱规章制度，监督业务过程是否符合反洗钱有关规定，认真履行大额可疑交易报告制度，进一步规范反洗钱业务操作流程。
五是加强反洗钱宣传工作。该行采取设立咨询台、摆放宣传资料、在网点门前LED屏滚动宣传、上街设点宣传等方式开展反洗钱宣传，引导客户了解反洗钱工作的重要意义，增强客户反洗钱工作的意识，积极营造良好的反洗钱内外部环境，营造出良好的反洗钱社会氛围。
