农业银行湖南邵阳分行举办反洗钱培训班

为提升农行员工对反洗钱工作的关注与参与，创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推动反洗钱工作的深入开展。8月15日，农业银行湖南邵阳分行围绕“依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境”的活动主题，举办反洗钱培训班。
 
    培训班由党委副书记、副行长欧麦禾主持，人民银行反洗钱办公室负责人钟加海、陈永红、省分行内控合规部杨芹科长对参训员工进行授课，本部各部室负责人及员工、各县级支行主管行长、财会运营部经理参加了培训。
 
    欧麦禾副行长首先作培训动员，重点对这次反洗培训的意义、目的进行了阐述，并对参训人员提出了希望，要求参训员工认真听讲，作好笔录，深刻领会培训内容，为进一步强化反洗钱工作打下制度基础。
 
    人民银行反洗钱办公室负责人钟加海从洗钱的定义和表现形式、反洗钱工作的历史沿革等方面介绍了反洗钱工作的内容，强调了金融机构在反洗钱工作中的作用和基本原则，明确了金融机构和金融机构工作人员在反洗钱工作中的义务。同时，通过案例讲解，加深参训人员对反洗钱工作的理解。
 
    省分行内控合规部杨芹科长对农行在日常工作中履行反洗钱义务作了翔实的叙述。从客户识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告三个维度出发，对运营部门、运营主管、柜员等提出了具体要求。

    培训活动结束时，党委副书记、副行长欧麦禾对反洗钱工作进行了部署安排，并表示：邵阳分行将以此次培训活动为契机，在今后的工作中不断在形式上、思路上、渠道上鼓励创新，注重实效，提升本行员工反洗钱执业素质，以实现有效预防和遏制洗钱犯罪行为的目标。