建行长治分行故县支行反洗钱工作扎实到位

在开展反洗钱活动以来，建行长治分行故县支行认真落实人民银行及上级行关于加强反洗钱工作的要求，及时采取措施，并积极开展活动。加强宣传培训工作，提高反洗钱人员业务技能。该行将反洗钱内容纳入每周业务培训中，定期不定期进行考试，并对考试成绩进行通报。为了让客户了解反洗钱知识，该行在营业大厅摆放了宣传资料，走上街头进行宣传讲解。认真做好客户身份识别和客户信息资料保存工作。该行要求营业网点柜员在办理汇款五万元以上的一次性业务客户的身份验证和识别工作，及时登记客户信息，留存身份证件。反洗钱报告人员要正确把握需要分析报告的可疑交易、可疑行为标准，严格按照人民银行《通知》要求，做好可疑交易、可疑行为分析报告工作，尤其要加大人工识别工作力度，避免过度依赖机器识别，全面提高可疑交易报告的准确性。把反洗钱工作纳入考核内容和绩效工资挂钩，以增强柜员反洗钱工作的责任意识和履职能力。