工行吕梁分行扎实有效开展反洗钱工作

    为预防和打击一切不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，工行吕梁分行通过采取一系列行之有效的工作措施，不断推动辖区反洗钱工作向纵深发展，取得了良好的成效。

    一、加强组织领导 提升工作质量
为增强反洗钱工作的迫切性、主动性，全行上下高度重视，紧紧围绕反洗钱工作重心，成立了以行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，领导全行的反洗钱工作。在强化反洗钱领导小组工作职能的同时，组织反洗钱知识培训，不断健全反洗钱的内控制度，落实岗位责任制，确保反洗钱工作顺利开展。结合实际，制定详尽的宣传活动方案，对活动进行统一安排、周密部署，充分调动了广大员工反洗钱工作的积极性，进一步培植了员工的反洗钱意识，提升了必要的反洗钱技能，构建了一个完善的反洗钱组织体系。

    二、加大宣传力度 提高民众意识
在全市所辖网点广泛开展反洗钱宣传活动，用悬挂宣传横幅、设置宣传专栏、派发宣传资料等方式的宣传活动，坚持不懈地进行着。不断加大宣传力度，营造浩大的反洗钱宣传声势，增强民众的反洗钱意识，让民众认识到洗钱是一种犯罪行为，是不法分子通过各种方式掩饰和隐瞒贩卖毒品所得、组织黑社会性质所得、恐怖活动所得、走私贩私所得、破坏金融管理秩序所得、金融诈骗所得的洗钱犯罪活动，真正做到群防群治。为严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动，创造良好的金融氛围。

    三、利用监控系统 增加工作实效
在开展反洗钱工作的同时，吕梁分行充分利用先进的反洗钱监控系统对日常业务进行跟踪监测，及时向人民银行报告大额交易与可疑交易信息，反洗钱工作取得了一定的成效，扭转了吕梁分行反洗钱的局面，增加了反洗钱宣传实效，促进了金融秩序的稳定和发展。