工行三峡长阳支行认真落实“反洗钱”工作职责“密织内控网络”

    今年以来,工行三峡长阳支行认真落实人行、银监局反洗钱工作要求，召开专题会议安排布置反洗钱工作，督促落实。

    该行成立反洗钱工作领导小组，由行长任组长，各相关部门负责人员为成员，由营业室现场负责人具体负责处理日常事务。反洗钱领导小组负责对全行反洗钱工作的监督管理、组织贯彻反洗钱的各项文件精神，组织反洗钱宣传和人员培训，安排部署各项工作任务，对各部门的工作完成情况进行检查、督导、评价和总结。为使反洗钱的具体工作不落空，实行专人负责制，由各部门负责人为第一责任人；营业室确定了2名反洗钱的分析员，前台营业点配备1名反洗钱监测报告员，及时搜集掌握好第一手资料，现场负责人负责对开户和大额交易业务的身份识别、登记、资料保管、反洗钱系统管理和反洗钱的现场监督，业务运行经理负责整个支行反洗钱工作的上报。通过晨会、周会、班后会，以会代训等多种形式，实施由浅入深的培训，丰富和提高各岗位人员、专管员的反洗钱知识和技能。着力培训各岗位和专管人员的反洗钱意识，切实做到各临柜人员规范运行、合法经营、严格把关，使反洗钱工作能真正落到实处。