为进一步强化全行案件防控能力，有效防范案件风险，确保各项工作持续健康发展，建设银行晋城分行明确近期案件防控工作重点：
一是继续抓好员工教育。结合正在开展的“学规定 知禁令 作表率”领导人员廉洁从业主题教育、“八大突出案件风险”专项治理、员工从业“禁令”宣传教育活动的开展，丰富教育载体，创新教育形势，克服员工“被教育”疲劳，确保教育效果,把好案件防控第一道关口。
二要严肃问责。严格执行“检查＋积分”的管理模式，继续推进业务条线管理部门检查通报由纪检监察部会签制度，确保检查到位、问题整改到位、责任落实到位。总结、通报上半年轻微违规行为积分管理工作情况，组织个人积分较多、机构被动积分排名靠前机构的负责人参加“积分管理培训班”。对各类违规违纪行为继续保持高压态势，通过严惩违规违纪行为，达到严惩一个、警示一批、教育全体的目的。
三要认真落实银监局“接管式”检查制度。主要采取：继续落实基层机构负责人离岗培训期间派驻人员临时主持工作的管理办法；对营业网点部分重要岗位实行“接管式”检查；对基层网点实行整体“接管式”检查等三种形式开展检查，消除潜在的风险隐患。
四是组织开展一次以“禁令”为主要内容的员工行为集中排查活动。排查事项重点关注以下十项：1.参与非法的高息借贷、融资或集资活动；2.参与非法的或大额的博彩活动；3.与贷款客户、供应商发生资金往来；4.以个人名义代客理财或违规代客办理重要业务、代客保管重要物品；5.利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、虚增存款、调剂库存；6.私刻、伪造、变造或盗用银行或客户印章；7.伪造或变造业务协议、业务凭证、资信证明；8.使用虚假材料或者冒用他人名义开立银行账户；9.截留客户银行卡（折），或使用虚假材料冒用他人名义办理银行卡（折）；10.经商办企业。对排查发现的风险线索和问题，要认真核实，果断处置。
