泰安工行东平支行扎实开展反洗钱集中宣传月活动

    根据泰安分行“关于积极开展反洗钱宣传月活动的通知”要求，泰安工行东平支行积极行动起来，采取多项措施不断提高“反洗钱”意识，维护金融安全。
   
    一、加强组织领导，积极宣传推动。成立以分管行长为组长，以运行、内控、办公室等部门负责人为成员的领导小组，召开专题会议研究部署“反洗钱宣传月”活动期间的各项工作任务。活动月期间，要求每周安排一次宣传教育内容，同时把“宣传活动”情况及时上报分行主管部门。
 
    二、提高思想认识，强化柜员素质。各网点部门采取晨会集中学习和班后自学的方式，加强“反洗钱”制度、规定的学习和理解；采取不定期抽查、询问的方法，了解员工对“反洗钱”知识和技能的掌握程度，进一步深化员工对“反洗钱”工作的执行意识。
  
     三、加强培训力度，提高甄别能力。按照人民银行和泰安分行“反洗钱”工作部署，组织员工认真学习《大额交易和可疑交易管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《中华人民共和国反洗钱法》，并从“反洗钱”基础知识、可疑交易甄别分析、系统操作等方面展开全方位培训。通过学习培训，进一步增强对可疑资金的甄别判断能力。
   
    四、加强核查识别，实行重点监控。要求各营业网点切实加强内控管理，充分利用联网核查身份识别系统，加强对客户身份的识别，保证客户身份证明文件的真实性；对开销户及大额存取现金业务等日常业务，实行重点监控，加强身份核查识别。对大额资金划转特别是对大额现金收付，按规定保存客户身份资料和交易记录资料，及时分析、甄别业务中发现的可疑交易，同时加强“反洗钱”的各项报备工作，确保各项反洗钱工作落到实处。