工行延安分行完善反洗钱工作制度和职能加大反洗钱工作力度

    延安分行按照总省行反洗钱管理框架和文件要求，在建立反洗钱管理组织机构基础上，根据反洗钱工作要求积极制定并适时修订反洗钱内控制度，完善反洗钱工作职能，加大反洗钱工作力度。

    一、适时修订反洗钱内控制度。该行充分发挥反洗钱领导小组在反洗钱工作中的重要作用，结合反洗钱客户风险分类、系统运行等情况适时修订反洗钱客户风险分类实施细则等反洗钱内控制度，指导全行认真开展反洗钱各项工作。

    二、建立反洗钱履职监督考核机制。该行反洗钱领导小组办公室在落实各部门、各岗位反洗钱职责，明确反洗钱工作内容和责任基础上，进一步建立反洗钱履职监督考核机制，持续监督各支行网点、各岗位反洗钱工作履职情况，推动各专业条线反洗钱工作的顺利开展。

    三、强化业条线反洗钱工作职能。该行将反洗钱和反恐怖融资合规要求有效地融合于一线员工的日常业务操作中，充分发挥业务部门在反洗钱工作的主体性和积极性，规范全行客户身份识别业务流程，统一客户信息录入和资料留存的标准，推进反洗钱监管要求与业务流程有机结合。

    四、完善反洗钱人员工作职责。该行根据反洗钱工作要求，进一步完善分行和支行网点反洗钱中心人员的工作职责，确保全行反洗钱和反恐怖融资工作的合规性、独立性、专业性和保密性，为反洗钱工作营造良好的内控环境，提高反洗钱工作效率和管理水平。