为全面加强内控管理,深入推进案件防控工作,加强风险监管力度,建设银行承德丽正门支行全力部署案防工作,对各类风险特别是中后台部位的风险点进行深入剖析,提出对策,狠抓规范。他们认真梳理业务流程,特别强调要重点监控“定期一本通”账户提前支取、民间借贷和存款诈骗转嫁银行、柜员权限设置和管理、内部挂帐科目挂账和清理、上门服务、对帐管理、代发业务、开户及印鉴卡管理等财会条线风险。针对梳理的风险点,要求全行采取一户一策措施,切实加强“定期一本通”监管、业务风险和员工行为排查、业务流程管理、贷款管理,认真落实贷款“三查”制度、进一步强化自助设备的安全管理、服务意识、检查督促力度,并提高培训效果,确保合规。
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