建设银行张家口分行狠抓规范操作

    规范是安全运营的前提，为此在2011年建设银行张家口分行狠抓规范操作，杜绝了案件事故的发生。

    一是制定下发了《张家口分行重要空白凭证主要操作环节关键风险控制要点》，对重要空白凭证的申领、配送、保管以及调拨使用等环节进行了严格的规范。二是规范网点低柜操作。针对该行有些网点正在装修改造，低柜工作区风险隐患较大的情况。调阅了所有开办低柜业务机构的低柜区录像，进行了非现场检查。对发现的风险隐患，及时通知机构整改防范。三是通过规范操作、专项检查、实施奖惩等手段，规范授权复核操作，从而确保授权复核操作的有效性。四是通过对滥用错账冲正功能的原因及风险分析，纠正前台错误操作，规范使用错账冲正交易。五是根据省分行总审计室对我行进行负债业务监测审计发现的该行部分机构柜员自办业务的现象，下发通报，强调柜员不得自办业务。对发生柜员自办业务的机构进行了通报批评，并对机构、相关责任人进行处理。六是代发工资业务风险提示，伴随该行代工业务的发展，其操作环节的风险隐患也不断暴露。为了防范代工操作风险，推动代工业务健康发展，对有关问题进行了归纳，对该业务的操作做出了风险提示和规范要求。