延安分行根据银监会《国有控股银行业金融机构“小金库”专项治理工作实施方案》和总省行工作安排,从5月6日起在全行范围内开展 “小金库”专项治理自查工作。 为深入扎实的在全行开展“小金库”专项治理检查工作,该行成立由行长担任组长,监察内控部、办公室、人力资源部、运行管理部、财务会计部为成员“小金库”专项治理复查工作领导小组,专门负责此次专项治理复查工作的领导、组织、协调和推动工作,彻底清理“小金库”。该行采取问卷调查和走访座谈等方式,广泛征求员工意见,建立公示制、承诺制和问责制,接受群众监督,各行负责人对检查工作进行公示和承诺,签订《“小金库”专项治理承诺书》。检查内容包括以假发票、非法票据套取资金、虚列会议费和培训费套取资金、用资产出租和处置收入、 地方财政补助收入、虚列成本费用转出资金等设立“小金库”问题。
此次检查,分行将对辖属机构“小金库”专项治理的检查工作进行督促指导,并选择部分支行、网点进行重点抽查,对各行、网点检查发现的“小金库”问题和各类违法违规问题,将深入剖析原因,坚决整改纠正,完善管理制度,建立长效机制,从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生。
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