开年来,工行十堰分行从健全机制入手,采取五项措施,着力提升反洗钱工作质量。
一是进一步健全反洗钱工作机制。该行要求各支行、各部门认真落实管理层、反洗钱岗位人员的工作职责,明确工作要求,确保将反洗钱各项工作要求落到实处。
二是加强反洗钱管理制度体系建设。各业务部门根据反洗钱工作要求,制定和完善相关专业的反洗钱操作规程和业务流程。
三是大力加强客户身份识别和客户信息资料保存工作。依托科技优势,大力加强对重点地区、电子银行等领域的反洗钱工作。
四是积极推进反洗钱客户风险分类工作。各业务部门加强对本专业反洗钱客户风险分类的指导和协调工作,确保按照监管要求完成好客户风险分类工作。
五是全面提高可疑交易报告质量。根据监管部门的新要求,调整并优化可疑交易确认及报告流程,切实提高可疑交易的人工识别水平,努力提高可疑交易报告的质量。
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