开年来,工行十堰分行根据外部欺诈风险变化趋势,不断丰富网点识假防假的技术手段,提高一线操作人员防假识别水平,采取四项措施有效防范外部欺诈风险。
一是扩大支付密码使用范围。实现支付密码器的全覆盖,支付密码单占比达100%;
二是加大电子验印系统的推广力度。推进电子印鉴标准化、集中化改造,提高支付结算风险防范能力,根据各网点验印设备不足的情况适时增购和补充设备,组织开展验印系统操作使用培训,适应网点电子验印业务处理需要。
三是深入开展对公反洗钱工作。不断优化反洗钱系统功能,完善交易对手信息,提升可疑交易分析识别能力,切实履行可疑支付交易的报告义务,有效提高对公业务反洗钱工作效能。
四是高度重视货币反假工作。要求各网点高度重视货币反假工作,加强反假宣传和培训,全面升级和更新达不到反假标准要求的机具设备,提高员工反假技能,防范假币侵害。加大票据鉴别新技术及新设备的推广,充分利用身份证联网核查系统,增强风险防范水平。
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