建设银行承德分行加强柜员合规管理工作

    针对员工控制账户违规操作问题，建设银行承德分行对发现的个别基层行主要负责人、理财经理等多人出借员工控制账户给客户过渡和归集资金、利用员工控制账户以“化整为零”的方式配合客户规避提现手续费和外币兑换金额限制等违规问题，加强对基层机构负责人的教育培训，切实提高各基层机构负责人的依法合规经营能力和职业道德水平。加强对账工作的精细化管理和会计检查的力度和深度，有效地防范和化解案件风险，及时梳理和优化各项业务规章制度，提高精细化管理水平。