工行陕西安康分行精心部署反洗钱高风险客户尽职调查工作

    安康分行认真贯彻省行《关于加强反洗钱客户风险分类系统高风险客户增强尽职调查工作的安排意见》，履行反洗钱工作职责，加强反洗钱管控力度，组织全行深入开展上半年反洗钱高风险客户尽职调查工作，有效防范洗钱风险和恐怖融资风险。

    一、认真学习，提高认识。认真组织学习总行《反洗钱客户风险分类管理暂行办法》和省行《反洗钱客户风险分类实施细则》，深刻领会文件精神，不断提高对高风险客户尽职调查工作的时效性、重要性和迫切性的认识，扎实推进高风险客户尽职调查工作的有序开展。

    二、加强领导，全面部署。反洗钱中心充分发挥反洗钱组织、协调和推动的职能作用，认真部署安排，积极协调对公和个人反洗钱专业小组牵头部门，落实高风险客户尽职调查工作；对公和个人反洗钱专业小组牵头，组织本业务条线，认真做好对公和个人高风险客户尽职调查工作，并做好持续监测分析、监督检查，确保按时、保质保量完成高风险客户尽职调查工作。

    三、规范操作，严格保密。要求各机构要严格按照客户风险分类标 准和操作流程做好尽职调查工作，严把现场辅导和后续审核关；按照有关保密规定，保守我行客户风险分类标准、分类结果等商业秘密，妥善保管客户尽职调查信息资料，防范丢失、泄密事件发生。