建行山西晋城陵川支行进一步加强柜面操作风险力度

 根据总行案件防控工作动态第11期加强定期一本通存款业务的案件风险。建行山西晋城陵川支行案件防控工作小组结合支行实际，加强对定期一本通业务的检查与管理，同时加大对定期存款提前支取、柜员规避授权控制频繁经办接近授权限额的转账或取现业务的稽核、监测力度；重点查纠违规自办业务；非实名开立个人账户；个人冲正交易处理不规范；逆流程办理个人现金存取款业务；自助设备清机加钞不规范；网点负责人未按要求查库；员工利用个人账户进行违规交易；现金管理员违规调拨等。一是加强教育引导，增强员工廉洁合规从业意识，引导员工进一步认清从业行为“禁区”和职业操守“底线”；二是明确工作重点，对总行提出的八项突出案件风险展开专项治理；三是加强业务交叉点及管理结合部位的业务风险点检查和员工行为排查；四是完善考核机制，强化案件防控工作责任，保持案件防控的高压态势。