建设银行承德分行强化操作风险管理

    为切实加强柜面操作风险管理，强化网点柜面业务操作过程现场监督，建设银行承德分行强化重要单证日常管理，及时做好账证核对，严禁由柜员代客户购买、签收、保管重要空白凭证。该分行严格执行印章查库制度，要求网点负责人每季一天内对印章的保管、使用、封存等情况至少进行一次全面核查，会计主管每月一天内对本机构会计印章情况至少进行一次全面核查。严禁由柜员代客户办理印鉴预留和保管印鉴等与账户管理和支付结算业务相关的实物，严禁非保管使用人员借用印鉴卡。严格执行会计主管人员审签和与单位确认制度。他们加强对现金柜员的管理，严格执行查库制度，加强监控敏感时段和关键环节。严格遵守ATM柜员机密码与钥匙使用保管制度，严格执行柜员机清机加钞规程，确保自助设备资金安全。