工行陕西分行五项措施确保反洗钱工作落实到位

    为了有效防范操作风险，近日，工行陕西分行召开了2011年第一次反洗钱领导小组会议。

    会议审议通过反洗钱领导小组办公室提交的《2010年反洗钱工作管理报告》、《2011年反洗钱管理工作要点》及《2011年反洗钱管理工作任务分解表》。会议对2010年度反洗钱工作做了客观全面的总结，对2011年反洗钱工作做了全面细致的安排部署。重申了反洗钱工作在全行经营、在实现“提升竞争力 构建优秀分行”的目标中起着至关重要的作用。同时强调了今后反洗钱工作应重点加强的几个方面：一是全面落实反洗钱工作要点和任务；二是进一步做好客户身份识别工作；三是加大客户信息补录工作力度；四是做好可疑交易甄别分析工作；五是积极配合人行开展反洗钱协查工作。