为进一步加强和促进反洗钱工作，贯彻落实人民银行和总省分行有关反洗钱工作要求，工行黄冈分行积极督促全行全面履行反洗钱义务，纠正反洗钱工作中存在的不足，努力防范大额交易风险。
一、完善反洗钱领导机构。要求未按规定成立组织领导机构的支行必须由行长任组长，分管副行长任副组长，各相关专业部门为成员的反洗钱工作领导小组，并及时按要求向市分行反洗钱中心报备有关文件。
二、配齐反洗钱工作人员。迅速按上级行有关规定配齐反洗钱工作人员，各支行应配备至少一名反洗钱查询员，各网点应配备至少两名反洗钱操作员，并开通反洗钱查询员功能和客户风险分类操作员。反洗钱工作人员变动频繁的，应及时向市分行反洗钱中心报备有关情况。
三、熟练掌握反洗钱操作流程。组织反洗钱工作人员加强学习和培训，使其熟练掌握反洗钱工作相关流程，特别是反洗钱重大可疑交易报告流程和反洗钱监控系统操作流程，消除反洗钱工作中存在的隐患，化解可能出现的各类潜在风险。
四、准确采集反洗钱数据。要求按时甄别、补录全行反洗钱监控系统自动采集的大额和可疑交易，解决逾期未补录大额和可疑交易数据积高不下的问题，准确向有关部门提供相关数据。
五、认真履行反洗钱工作义务。该行要求各支行、网点要正确对待反洗钱工作，加强组织领导，提高思想认识，扎实开展培训宣传工作，确保全行反洗钱工作落到实处。
