工行渭南临渭支行细化管理全力提升反洗钱工作水平

  今年以来，工商银行渭南临渭区支行以防控洗钱、恐怖融资风险和合规风险为目标，多元驱动，细化管理，落实到岗、责任到人，通过多种途径不断强化员工反洗钱技能培训，开展常态反洗钱业务督查、排查、检查等形式，完善反洗钱内控制度和工作机制，夯实反洗钱基础管理工作，扎实推进反洗钱各项工作有序开展，推进反洗钱工作迈上新台阶。

  一是加强领导，从组织架构予以保障。在年初，该行分别了设立支行反洗钱工作领导小组、反洗钱专业小组，并明确各自工作职责，设有专职和兼职人负责反洗钱工作，将反洗钱列入重要的工作议程，不断提升反洗钱工作管理水平；
  二是认真组织学习反洗钱相关专业文件，全力提升员工对反洗钱工作重要性的认识。该行通过部门周例会、每日晨训会、反洗钱专项会议等学习平台组织柜员认真学习反洗钱知识，相互交流反洗钱工作经验，促进反洗钱工作水平不断提升；
  三是积极开展反洗钱的宣传和培训工作，加强反洗钱宣传的培训工作。对外采取悬挂标语，摆放宣传资料，设立咨询台等方式，开展反洗钱宣传，积极营造良好的反洗钱宣传环境氛围； 
  四是按照反洗钱业务流程，全程防范反洗钱工作风险。该行对通过柜台及网上银行办理的一切业务仔细甄别，严格分类。结合客户风险分类调查结果，以及反洗钱客户信息缺失、错误和补缺、更正，对我行客户一至五类进行了分类，不放过任何蛛丝马迹，全力杜绝反洗钱业务风险；
  五是开展反洗钱业务自查，全力确保反洗钱的工作质量。该行通过组织支行主管行长、部门负责人开展定期不定期反洗钱业务自查，逢错必纠，实行问责制等措施，全力确保反洗钱管理水平不断提升。