工行榆林世纪广场支行三项措施实现反洗钱监控系统“零逾期”

为全面提高全行反洗钱监控系统大额和可疑交易报送的时效性和准确性，实现反洗钱监控系统逾期数据笔数“零逾期”的目标，工行榆林世纪广场支行认真贯彻落实省行《关于加强2011年度反洗钱监控系统逾期数据管理工作的通知》要求，积极采取有效措施，全面加强了对反洗钱监控系统逾期数据的治理工作。

    一是提高认识，认真对待。支行虽然人员紧缺，但却从根本上提高了对反洗钱工作重要性的认识，加强反洗钱工作力度，建立反洗钱监控系统操作员A、B岗、以确保不因人为因素影响反洗钱工作的正常开展。

    二是落实责任，认真履职。反洗钱人员虽为兼职，但忙其他工作亦不忘反洗钱工作，及时登录系统进行数据补录，建立“反洗钱监控系统逾期数据监测台账”，按日对监控系统逾期数据情况进行监测，并在台账中详细注明数据逾期是系统原因还是人为原因，积极分析原因，逐一排查，逐个解决，要求反洗钱监控人员每个工作日两次登陆“反洗钱监控系统”，对可疑交易甄别补录，对逾期数据进行日常化的监测，并详细记载监控系统日常运行情况，认真履行反洗钱义务。

    三是加大对反洗钱监控系统操作人员的培训力度。支行要求反洗钱操作人员利用业余时间认真学习反洗钱的相关知识，熟练掌握反洗钱监控系统操作流程，全面提高操作人员的责任心和使命感，彻底杜绝因人为因素形成的逾期数据现象发生。