建行晋城泽州支行“查监控”扎紧案防篱笆

     我行针对今年案防工作的新特点和新要求，纪检监察特派员和风险经理运用“查监控”的方式，从六个方面确保实现年度“零案件”目标。

    一是查支行员工一日操作流程是否到位；二是查操作风险的“人防技防”制度是否严格执行；三是查员工在工作期限间是否有异常现象；四是查柜员有没有自办业务现象；五是查柜员离柜是否退出界面，印章是否放入保险柜等；六是查KJ001 - 现金柜员尾箱是否双人清点，双人封箱，加双锁寄库；七是查KJ002- 是否专匣上锁保管、固定存放重要会计印章；八是查KJ003——柜员印鉴卡管理是否符合要求；九是查KJ004—授权柜员是否按规定完成相关业务的授权；十是查KJ005 - 自助设备加钞清机是否执行双人操作；十一是查KJ006 - 现金柜员是否定期进行岗位轮换；十二是查KJ007 - 自助设备管理人员是否定期进行岗位轮换。