盘锦工行润达支行履行义务精心组织反洗钱非现场监管工作

为规范反洗钱非现场监管工作，认真履行反洗钱业务，盘锦工行润达支行依据工总行《反洗钱非现场监管办法》，加强反洗钱内控制度建设，组建由行长挂帅的反洗钱工作领导小组，设置反洗钱工作岗位明确职责，做好客户身份识别和可疑交易报告工作，有效防范洗钱和恐怖融资活动。

    一、提高思想认识，加强组织领导，完善管理机制，将反洗钱各项法规制度落到实处，组建由行长挂帅的反洗钱工作领导小组，负责全面推动指导辖内反洗钱非现场监管工作，有效落实反洗钱工作职责，使反洗钱工作形成前后台联动态势，齐抓共管，推动反洗钱水平不断提升。

    二、把好反洗钱的第一道关口，充分利用现有的联网核查公民身份信息系统，有效、准确确认客户身份，为识别洗钱活动提供真实、完整的基础信息保障；对可疑交易实行系统筛选和人工识别相结合的方式，逐笔进行甄别、分析、识别和判断，以提高反洗钱可疑报告质量。

    三、加强反洗钱培训、宣传，努力提高反洗钱队伍素质，将反洗钱培训纳入业务培训范围，采取专题培训班、反洗钱知识竞赛、案例剖析会等多种有效的培训方式，加大反洗钱工作技能的培训；积极举办反洗钱宣传活动，提高对反洗钱工作的认知程度和意识，营造良好的反洗钱氛围。

    四、强化监督检查，增强反洗钱工作自觉性，加大考核奖惩力度，将反洗钱检查监督工作纳入业务检查范围，采取有效措施加大检查监督与考核处罚力度，促进反洗钱工作的顺利开展和各项义务的全面履行。