建行太原杏花岭分理处成功堵截一起特大金融诈骗案

     2011年3月29日中午12点30分左右，建行太原杏花岭分理处大厅匆匆忙忙走进一位客户要办理跨行汇款业务，个人业务顾问在热情接待客户的过程中，发现客户手中持有多张未到期大额存单，于是巧妙与客户沟通了解客户的转款原因。客户坚定地称，自己选购了一套住房，准备交房款，必须将款打到工行的指定账户。但客户在交流的过程中总有些遮遮掩掩，这一点立刻引起了个人业务顾问的警觉，于是她委婉地提醒客户小心上当受骗。看到我行工作人员这么热情，客户略带警觉地称，想问一些关于银行资金冻结的手续问题。于是个人业务顾问仔细地向客户说明了银行资金冻结的严肃性及手续的严密性。

    直到这时，客户才仿佛找到了可信赖的人，很神秘地告诉小孙：上午上班期间客户接到了公安局和银监局工作人员的电话，称客户本人的身份证件已被犯罪分子利用，在光大银行办理了信用卡，透支金额高达300多万元，并涉嫌参与毒品贩卖，为保证客户资金的安全要求客户，在下午4点之前把所有存款转移到工行指定的安全账号中，不要声张，否则将采取法律手段，对客户声誉会造成影响。于是客户急忙到建行杏花岭分理处办理汇款业务。
了解到事情的真相后，建行工作人员马上意识到这是一起典型的电话诈骗案，这时，客户的手机铃声响起，是诈骗分子的电话，建行工作人员主动提出与对方进行交流，对事情作进一步了解，期间诈骗分子感到事情败露，气急败坏之下将电话挂断。

    随后建行客户经理与个人业务顾问再次向客户介绍了目前社会上常见的一些诈骗手段，近半个小时的沟通后，客户才从惊恐中稳定下来，对建行工作人员表达了深深的谢意。