建行秦皇岛卢龙支行认真落实反洗钱数据报送相关工作

    近日，建行秦皇岛卢龙支行召开会议。会议要求负责反洗钱工作的相关人员要增强法律意识、责任意识，严格执行制度，及时完成可疑交易报告工作。在确认可疑交易报告过程中，不要过分依赖系统，要提高人工甄别、分析水平，要把人工识别和系统筛选结合起来，确保可疑交易数据识别、确认的准确性，确保该行今后可以交易确认率控制在较低水平。对确认可疑交易后对可疑交易的描述要详细，对确认为非可疑交易的，要分析、甄别填写充分的理由，留存完整的分析、甄别痕迹，切实防范合规性风险。