依据渭南分行“行为有规，授权有度，监测有窗，检查有力，控制有效”的总体要求，工商银行渭南大荔支行结合实际提出2011年内控管理工作措施。
一、坚持加强业务学习和业务培训，不断提高员工业务素质。严格执行《营业网点内控若干规定》，加强各负责人履职情况的日常检查。组织全行层层签订《内控管理工作目标责任书》，并对责任目标的落实情况认真进行监督检查。
二、加强违规积分的管理和认定工作，促进业务操作行为的进一步规范。
三、加强对反洗钱工作的检查监督。各网点反洗钱专管员要认真对待每笔需要甄别的业务，努力实现监控数据零逾期。按照省行印发《陕西省分行内控部门业务运行风险实施细则（暂行）》的要求，认真做好相关核查及各级问题整改的回复工作。
四、按照内控综合评价办法以及内部审计评价办法的要求，检查和督促各部门、网点积极做好内控评价资料的日常归集工作。继续在全行开展“两争一建”活动，激发员工争优创先的积极性和荣誉感，在全行形成依法合规经营，遵章守纪，规范操作的良好氛围。
五、完善检查、监督机制，确保问题纠改工作的落实，严格按照上级行有关规定进行责任处理及处罚。
