建行南通经济技术开发区支行成功堵截一例涉嫌伪造单证巨额诈骗案件

   3月3日，建行南通经济技术开发区支行营业室通过识别、确认和报警等措施成功堵截一起涉嫌伪造单证的金融诈骗案件。这是一起涉嫌伪造存单的金融诈骗案件，涉案金额高达536万元（一笔350万，另一笔186万）。

   我行成功堵截这起涉嫌伪造单证巨额诈骗案件：一方面说明我支行重于员工业务培训，特别在存单方面，做到及时识别，包括防伪特征、单笔存款金额、印章识别、机构码及纸质鉴定等；另一方说明我支行领导高度重视合规稳健经营，在风险防控方面 ，通过经常性的学习、案例提示，特别是在今年1月26日建行南通海门支行成功堵截伪造现金支票诈骗案后，进一步提高一线员工反假识假的风险防范能力教育，通过柜员识别、主管授权签字、最终把控确认等多方面对流程进行风险控制；服务大客户上，既着力提升优质服务，同时又增强防范意识，保障重点客户资金安全。

    警示：1、加强反假防假的宣传，从假币识别扩大到防伪造单证的宣传，提高全社会的反假识假和防范金融诈骗能力。2、银行要通过优化服务流程，加强培训，不断提高反假识假和风险防范能力，建立起高效迅捷保障客户资金安全的第一道“防火墙”。
 
    南通电视台“城市日历”栏目记者，对这起成功堵截涉嫌伪造单证巨额诈骗案件进行了采访报道。